上海汉钟精机股份有限公司于2017年3月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任廖植生先生为公司副总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任廖植生先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：

1、廖植生先生的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定和要求。

2、廖植生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3、廖植生先生的教育背景及工作经历可以胜任公司岗位职责的要求，有利于公司的发展。

4、我们同意聘任廖植生先生担任公司副总经理职务。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十九日

男，中国台湾籍，1973 年出生，毕业于英国利物浦大学研究所。1999年加入汉钟投资控股股份有限公司（原汉钟精机股份有限公司，台湾汉钟），历任资管专员、生管专员及课长、营业部经理、研发部经理、协理、副总等职。现任汉钟投资控股股份有限公司（汉钟控股） 和汉钟精机股份有限公司（台湾新汉钟）董事。

廖植生先生未持有本公司股份，与公司实际控制人廖哲男先生为父子关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。